Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próxima día 24 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2005, a las once horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, Fernández Hontoria, 20, El Astillero (Cantabria), para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas anuales, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados obtenidos, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Nombramiento de Accionistas Censores de Cuentas, para el Ejercicio 2005. Tercero.-Modificación de los artículos 8-9 y 18 de los Estatutos de la Sociedad. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación del Acta de la Reunión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Al amparo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación en la Junta General.

El Astillero, 12 de marzo de 2005.-El Secretario, José Ramón Pereda Sanchotena.-15.082.