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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en la reunión celebrada en el domicilio social el 30 de marzo de 2005, con asistencia de todos sus miembros, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 28250-Torrelodones (Madrid), Autovía A-6, de Madrid a La Coruña, km. 28,300 (Edificio Casino Gran Madrid), el próximo 12 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 13 de mayo de 2005 de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del Ejercicio 2004, tanto de esta Sociedad como de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Renovación parcial de Administradores. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y su Grupo Consolidado. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Torrelodones, 12 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Valero Alcántara. 15.056.