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Convocatoria de Junta General

Por acuerdo de su Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad «Club de Golf Lomas-Bosque, S.A.» para su celebración en el domicilio social, calle Guadiana s/n, Urb. «El Bosque», Villaviciosa de Odón, el próximo día 12 de mayo de 2005 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 13 de mayo siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de los administradores durante el ejercicio. Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas. Cuarto.-Informe del Consejo sobre la marcha de la sociedad. Quinto.-Informe del Consejo sobre obras y proyectos. Sexto.-Informe sobre actividad deportiva. Séptimo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, en su caso, elevación a públicos e inscripción registral, de los acuerdos que lo requieran. Octavo.-nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello. Este derecho podrá ser delegable conforme a las estipulaciones legales y estatutarias al respecto. Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas. La Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el 13 de mayo.

Villaviciosa de Odón, 12 de abril de 2005.-Alfredo Pardo de Santayana Vila, Secretario del Consejo de Administración.-16.413.