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Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Matacan (Salamanca), Aeropuerto de Matacan, carretera de Madrid Km. 14, el próximo día 19 de mayo de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria el día 20 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.-Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria explicativa y Propuesta de Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso.

Se informa a los accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 20 de mayo de 2005.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Matacán (Salamanca), 18 de abril de 2005.-D. Alejandro Rebollo Rico, Secretario del Consejo de Administración.-16.426.