Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Galanki, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria, el día 20 de mayo del corriente año 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en el Hotel Costa Vasca de San Sebastián, localidad donde radica el domicilio social de la Compañía, Paseo de Pío Baroja n.º15, y, si procediera, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balances y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como las imputaciones de resultados, correspondientes a los ejercicios 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de acciones propias así como para la enajenación de las acciones adquiridas, y delegación de facultades al respecto. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos previstos en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a su disposición, para su examen en el domicilio social, los documentos indicados en el primer punto del Orden del Día, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

San Sebastian, 6 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ramón Guevara Saleta.-14.980.