Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 17 de Mayo de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 18 de Mayo de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Nueva redacción y refundición de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva Ley y al modelo normalizado de la CNMV. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 18 de Mayo de 2005.

Madrid, 13 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Santaolalla Presilla.-15.319.