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Junta general extraordinaria

Don Fernando Presencia Crespo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia,

Por el presente hago saber que en este Juzgado se tramitan autos de Jurisdicción Voluntaria-General número 71/05 en el que se ha dictado auto de fecha 23 de Marzo de 2005 y de convocatoria Junta general extraordinaria de la sociedad «Proyecto Cerytec, Sociedad Anónima», en cuya parte dispositiva se ha convocado Junta general de la sociedad mencionada para el día 12 de mayo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, señalando el día 13 de mayo, a las diez horas, para la segunda convocatoria en caso de no celebrarse la primera convocatoria, que será presidida por don Horts Antonio Hóderl Frau y actuando como Secretario el Notario que designe la parte demandada y que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad indicado en sus Estatutos Sociales sito en La Pobla de Vallbona (Valencia), carretera Valencia-Ademuz, Km. 21, Módulo de oficinas «Proyecto Cerytec, Sociedad Anónima», y de conformidad con lo establecido por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los Srs. Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y siendo el.

Orden del día

Primero.-Censura de las cuentas anuales de los ejercicios sociales de 2002 y 2003, aplicación del resultado, y censura de la gestión de los administradores al frente de la compañia. Segundo.-Rendición de cuentas del órgano de administración, justificadas documentalmente, de todas las actuaciones de gestión y representación de la Sociedad realizadas desde el 30 de enero de 2004 hasta el día de la Junta. Tercero.-Informe por el órgano de administración de la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a fecha de la celebración de la Junta. En especial (i) informe sobre el endeudamiento financiero de la compañia a día de la Junta, así como la situación de amortización y de intereses de los préstamos y aplazamientos que tenía concedidos la Sociedad; (ii) informe del balance y cuenta de resultados del ejercicio 2004 total por departamento y programa hasta el día de la Junta e (iii) informe detalle de las existencias de 31 de octubre de 2004. Cuarto.-Informe por el órgano de administración de las retribuciones percibidas por los integrantes del mismo, en cualquier tipo de especie, incluida dietas y suplidos, desde el pasado 30 de enero de 2004 hasta el día de la Junta. Quinto.-Informe por el órgano de administración de la producción y ventas mensual desde el pasado día 30 de enero de 2004 hasta el día de la Junta. Sexto.-Informe por el órgano de administración de los contratos de servicio, arrendamiento, suministro u otros varios suscritos por la compañía desde el pasado 30 de enero de 2004 hasta el día de la celebración de la Junta. Séptimo.-Informe por el órgano de administración de los continuos impagos de la Sociedad a terceros (proveedores, entidades financieras, y acreedores) . Octavo.-Informe de la situación de pagos realizados a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. Cumplimiento o no de los acuerdos de aplazamientos concedidos, embargos de cuentas corrientes, embargos de cuentas de clientes, etc. Noveno.-Informe de procesos judiciales en vigor, demandas por impagos, en especial «Carsa Motors», «Gas Natural», «Iberdrola», u otros que pudiesen poner en peligro el desarrollo normal de las actividades de la empresa. Décimo.-Situación de los cobros a «Cerámica Ensamblada, Sociedad Anónima», correspondientes a la venta de parcelas sitas en la Pobla de Vallbona. Undécimo.-Elección de los Srs. Vicente Burgos Suay, José Luís Burgos Antoón y Javier Pérez de Lucía Ferrer, como Administradores de la sociedad, a propuesta del primero, de conformidad con el documento de familia suscrito el 24 de febrero de 1997. Duodécimo.-Disolución y liquidación de la sociedad o deliberación sobre medidas alternativas para solventar la situación patrimonial y financiera de la compañía.

Y de conformidad con lo ordenado se expide el presente edicto para conocimiento de los acreedores y demás interesados.

Valencia, 6 de abril de 2005.-El Magistrado-Juez.-15.468.