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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Técnicas y Terapéuticas Médicas, S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Señores Accionistas para el día 22 de mayo de 2005 a las dieciocho cuarenta y cinco horas, y en segunda convocatoria para el día 23 de mayo de 2005 a la misma hora, a celebrar en la Sala de Actos de Avenida Hospital Militar 127 de Barcelona, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes extremos:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año económico de 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de beneficios. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art.212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 12 de abril de 2005.-D. Valentín Gómez Melis, Secretario Consejo de Administración.-16.422.