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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, el próximo día 11 de mayo de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 12 de mayo de 2005 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad depositaria modificando en consecuencia el articulo 1.2. de los Estatutos sociales. Segundo.-Sustitución de la entidad gestora de la Institución. Tercero.-Determinación del número de Consejeros. Variaciones en el Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.-Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones, además de formular las preguntas que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 12 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Miguel A. Recuenco Gomecello.-15.444.