Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Asamblea General Ordinaria

El Consejo Rector de esta Caja Rural, en su reunión de 28 de marzo de 2005, acordó por unanimidad convocar Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la modalidad de Juntas Preparatorias y Asamblea General de Delegados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la relación de socios asistentes y constitución de la Asamblea o, en su caso, de la Junta preparatoria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Propuesta de distribución del excedente disponible del ejercicio de 2004 y del pago de los intereses de las aportaciones voluntarias. Cuarto.-Retribución de intereses, para el año 2006, de las aportaciones voluntarias al capital social, delegación de facultades al Consejo Rector sobre la misma y anticipos a cuenta. Quinto.-Liquidación del presupuesto del fondo de educación y promoción del año 2004 y establecimiento de las líneas básicas de aplicación de dicho fondo para el año 2005. Sexto.-Propuesta de nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del año 2006. Séptimo.-Ratificación de acuerdos, comunicaciones y propuestas del Consejo Rector, si las hubiere. Octavo.-Ruegos y preguntas relativos a los asuntos de la convocatoria. Noveno.-Designación en legal forma, en las Juntas preparatorias, de los Delegados para la Asamblea General. Décimo.-Aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, en la Asamblea General de Delegados, designación de tres socios para que, junto con el Presidente y el Secretario, procedan a su aprobación.

Juntas preparatorias: De conformidad con los Estatutos vigentes, se establecen para esta Asamblea cuatro Juntas preparatorias, que se celebrarán en primera convocatoria en los lugares, días y horas que se especifican en la relación anexa o, en segunda convocatoria, una hora más tarde, en el mismo lugar. A cada Junta preparatoria deberán asistir los socios adscritos a las Sucursales que se indican en la referida relación anexa.

Asamblea General de Delegados: La Asamblea General de Delegados se celebrará el día 27 de Mayo de 2005, viernes, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, a las dieciocho horas en segunda, en el salón de actos del nuevo edificio de esta Entidad, en la avenida Manuel Hermoso, s/n., en Santa Cruz de Tenerife, y a ella deberán asistir, única y exclusivamente, los miembros del Consejo Rector, los miembros titulares del Comité de Recursos y los socios designados Delegados en las Juntas Preparatorias. Documentación: Los estados financieros del Ejercicio de 2004 y los demás documentos sobre los que la Asamblea ha de decidir, se encuentran a disposición de todos los socios en el domicilio social y en las sucursales de las localidades donde se celebrarán las Juntas Preparatorias.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 2005.-El Presidente, Jerónimo Monje Pérez.-15.731

Anexo

Junta preparatoria 1: 13 de mayo de 2005, viernes, a las dieciocho treinta horas, en el Hotel Taburiente, en Santa Cruz de La Palma, para los socios personas físicas de las islas de La Palma y El Hierro adscritos a las sucursales que radican en ambas islas.

Junta preparatoria 2: 16 de mayo de 2005, lunes, a las diecisiete horas, en el edificio de la Cooperativa San Sebastián, Carretera General del Sur, Km. 114, Adeje, para los socios personas físicas de la Zona Sur de la Isla de Tenerife adscritos a las sucursales de esta Caja en Chimiche, Güimar, Arico, Chío, Valle de San Lorenzo, Fasnia, Tejina de Guía, San Isidro, Tamaimo, Porís de Abona, El Fraile, Guía de Isora, Charco del Pino, Adeje, Las Galletas, Alcalá, Los Cristianos, Las Chafiras y Las Torres.

Junta preparatoria 3: 17 de mayo de 2005, martes, a las diecisiete horas, en el domicilio social de esta Caja, en Rambla de Pulido, número 24, de Santa Cruz de Tenerife, para los socios personas físicas adscritos a las sucursales de la Caja sitas en la Isla de La Gomera y a las de la Isla de Tenerife no incluidas en la convocatoria de la Junta preparatoria 2, y para los socios de los demás territorios del ámbito de actuación de esta Caja Rural situados fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Junta Preparatoria 4: 18 de mayo de 2005, miércoles, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la Caja, Rambla de Pulido, número 24, de Santa Cruz de Tenerife, para los socios personas jurídicas adscritos a cualquiera de la sucursales de esta Caja Rural.