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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2005, a las 11 horas, en el domicilio de la compañía, sito en Crta. de Burgos, km 378, de Abejar (Soria), o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha. Cuarto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Determinación de la retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Octavo.-Lectura, aprobación, si procede, y firma del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que podrán solicitar, en el domicilio social de la Compañía, los documentos a que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Abejar, 7 de abril de 2005.-Don Jesús Sanz Arija, Secretario del Consejo de Administración.-15.738.