Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros, sin número, Porriño (Pontevedra), el día 10 de mayo de 2005, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día 11 de igual mes y año a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera. La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Propuesta de pago de 1,75 euros por acción con cargo a la Reserva de la Prima de Emisión de acciones. Cuarto.-Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con asignación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2004.

Porriño, 12 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fernández Álvarez-Santullano.-15.580.