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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio, sito en la Carretera General del Centro, C-811, Km 2.500, Las Palmas de Gran Canaria, a las doce horas del día 21 de junio de 2005, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 22 de junio de 2005 en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento, reelección y ceses de consejeros. Cuarto.-Autorización de adquisición de acciones propias. Quinto.-Retribución de los Administradores. Sexto.-Sugerencias, ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran canaria, 12 de abril de 2005.-María Jesús Domínguez Cárdenes, Presidente de Amanay Tinerfe, Sociedad Limitada.-15.552.