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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Sociedad

El Consejo de Administración de la sociedad Hispánica de Suelo y Gestión, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Edifico ECOVI sito en el Paseo de la Ermita del Santo, n.º 5, de Madrid, el día nueve de mayo a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la marcha y evolución de la Sociedad y examen de la gestión social desempeñada. Segundo.-Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de pérdidas y Ganancias). Cuarto.-Dimisión y designación de cargos en el Consejo de Administración. Quinto.-Admisión de Nuevos Socios, y ampliación de capital. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 212.2 de la LSA se pone a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, y desde la fecha de la presente convocatoria de la Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, del Informe de Auditorias de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 12 de abril de 2005.-María Teresa Molinero Ayuso, Secretaria del Consejo.-16.776.