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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El administrador Único de la Sociedad «Inmobiliaria Los Tomillares», Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrara en el domicilio social, avenida de Cantabria, numero 5, 39012 Santander, el día 13 de Mayo de 2005 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día 14 de Mayo de 2005 a las trece horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y la censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a treinta y uno de diciembre de 2004. Segundo.-Consideración del balance de la sociedad cerrado a 31 de Diciembre de 2004, aprobado, junto con el resto de documentos que componen las cuentas anuales, en el punto anterior, como base de la operación de reducción del capital social de la sociedad para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas. Tercero.-Reduccion del capital de la Sociedad a 0, para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las acciones al portador, series a y b, que integran el mismo. Cuarto.-Aumento simultáneo de capital social de la Sociedad por importe de 102.000 euros, mediante la emisión de 10.200 acciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una, a suscribir mediante aportaciones dinerarias. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 144.1. c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, junto con el balance auditado que ha de servir de base a la operación así como el derecho a pedir la entrega o el envio gratuito de los anteriores documentos.

Santander, 12 de abril de 2005.-El Administrador único, Juan Renedo Sedano.-15.582.