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Junta general ordinaria

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 14 de marzo de 2005, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Navesa, S. A., para su celebración en Bilbao, en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, sito en las Rampas de Uribitarte, n.º 3, a las 17:00 horas, del día 26 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse quórum suficiente, el día 27 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio económico 2004, así como de la gestión social de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2004. Tercero.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Se informa que, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma.

Bilbao, 11 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Navea Alday.-15.599.