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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Prim, número 14, a las diez horas del día 16 de mayo de 2005, en primera convocatoria, o el día 17 de mayo de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Tercero.-Nombramiento, o en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Quinto.-Sustitución de la sociedad gestora de los activos de la sociedad. Sexto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales que regula el régimen de funcionamiento del Consejo de Administración. Séptimo.-Inversión en Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Inversión gestionados por Gestoras del Grupo Barclays. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael Vega Gandarias.-15.660.