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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión de los Administradores Mancomunados de la Sociedad, de fecha 12 de abril de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Cordovilla (Navarra) , Ctra. Zaragoza, km. 3, el día 12 de mayo de 2005, a las trece horas quince minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 13 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para la Sociedad para el ejercicio 2005. Cuarto.-Acogimiento de la Sociedad al Grupo de Consolidación Fiscal de Auna Operadores de Telecomunicaciones, S. A. Quinto.-Nombramiento de Administradores. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Conforme al artículo 212 de la Ley de sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y del Auditor de Cuentas.Asimismo, se informa a los señores accionistas que los Administradores de la Sociedad han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Pamplona, 12 de abril de 2005.-Los Administradores Mancomunados, Carlos López Casas y Óscar Matellanes García.-15.565.