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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración en sesión celebrada el 31 de marzo de 2005, adoptó el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 23 de Mayo de 2005 en la sede social, a las trece horas en primera convocatoria y el día siguiente 24 de mayo de 2005 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los administradores de la sociedad durante 2004. Tercero.-Ratificar los acuerdos tomados por el Consejo de Administración como consecuencia de la jubilación del Señor Presidente. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar la información pertinente en el domicilio social.

Madrid, 4 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Saiz Zamanillo. 16.086.