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Convocatoria de Junta General

En su reunión del pasado día 29 de Marzo de 2005, el Consejo de Administración de la Compañía acordó convocar Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario, a celebrar en el domicilio social (Carretera Martorell-Capellades, Km. 19,5, 08635-Sant Esteve Sesrovires) el próximo día 20 de Junio de 2005, a las 12:55 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de Junio de 2005, a las 13:00 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Censura y, si procede, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 14 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Enrique Granell Guillamón.-16.327.