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Por acuerdo del Consejo de Administración de «Betsaide, Sociedad Anónima Laboral», se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las diez y treinta horas del día 20 de mayo de 2005, en el Arriola Kultur Aretoa, en Elorrio, calle Elizburu, número 3, o en su caso y en segunda convocatoria, al día siguiente, sábado día 21 de mayo, a las diez y treinta horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, y del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Esta autorización se establece hasta la próxima Junta General de la Sociedad que ratificará o revocará la presente autorización. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para proceder al aumento del Capital Social, hasta un importe máximo de un tercio del Capital Social actual, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del artículo 151 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Las nuevas acciones serán de la «Clase Laboral», reservadas a los nuevos socios trabajadores de la Sociedad, con prima de emisión y con el mismo valor nominal que las actuales. Se propone así mismo la exclusión total del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. Esta autorización se establece hasta la próxima Junta General que ratificará o revocará la presente autorización. Cuarto.-Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por expiración del plazo fijado en los Estatutos. Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores de la Sociedad para el ejercicio de 2005. Sexto.-Propuesta y aprobación, si procede, de revisión 5 del Contrato de Sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 112, 144, y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los informes y explicaciones sobre modificaciones accionariales y documentos de las cuentas que se someten a aprobación.

Elorrio, 1 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Patxo Txaber Cengotitabengoa Peña.-16.117.