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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la mercantil

Por acuerdo del Consejo de Administración de Club Baloncesto Murcia, Sociedad Anónima Deportiva, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de mayo de 2005 a las trece horas en la sala de conferencias del Palacio de los Deportes, sito en Avenida del Rocío, número 7, de Murcia y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente, 12 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, tras no resultar aprobadas en la Junta celebrada el pasado 29 de octubre de 2004, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , y de la propuesta de aplicación del resultado de Club Baloncesto Murcia, Sociedad Anónima Deportiva, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión, del órgano de administración de Club Baloncesto Murcia, Sociedad Anónima Deportiva durante el ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance formulado a fecha 31 de octubre de 2004 y auditado, que sirva de base para la operación de reducción de capital para compensar pérdidas de la sociedad que posteriormente se refiere. Cuarto.-Compensación de las reservas de la sociedad que ascienden a 40.423,05 euros con pérdidas acumuladas. Quinto.-Reducción del capital social que asciende a 1.870.469,89 en la cuantía de 1.780.216,09 euros mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones a 2,90 euros por acción, con la finalidad de compensar pérdidas y para reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad y consecuente aumento del capital social, mediante aportación dineraria, en el importe de 1.714.822,20 euros, con emisión de 591.318 nuevas acciones de 2,90 euros de valor nominal cada una de ellas, quedando el capital social, en su caso, en el importe de 1.805.076 euros. Delegación para la ejecución en el Consejo de Administración. Consecuentes modificaciones estatutarias. Sexto.-Aprobación en su caso del Acta de la Junta celebrada.

Respecto a la aprobación de las cuentas anuales referidas, a partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las componen, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Respecto a las modificaciones estatutarias propuestas todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Tal y como dispone el artículo 18 de los Estatutos Sociales, podrán asistir personalmente a la Junta General aquellos accionistas que acrediten ser titulares de al menos, el uno por mil del capital social suscrito a su nombre, con 5 días de antelación como mínimo. Con este fin, y tal y como dispone dicho artículo, los accionistas deberán ir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que tienen a su disposición en el domicilio social. No obstante lo anterior, aquellos accionistas titulares de un número inferior al referido uno por mil, podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido.

Murcia, 22 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Hernández León.-17.104.