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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 16 de mayo del año en curso, a las ocho y media de la mañana, la cual se llevará a cabo en el salón de actos de la «Clínica San Francisco, Sociedad Anónima», sita en la calle Marqueses de San Isidro, 11, 24004 León, y caso de que por no concurrir el quórum suficiente, no pudiera celebrarse en dicha fecha, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar y hora, a fin de la deliberación y resolución de los asuntos contemplados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social, con examen de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Designación de los Auditores independientes de la empresa. Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 6.º de los Estatutos de Clínica San Francisco, Sociedad Anónima, para favorecer la libre transmisibilidad de acciones. Quinto.-Propuesta de compra de acciones de Clínica San Francisco, Sociedad Anónima, para mantenerlas en autocartera, facultando al Consejo de Administración para establecer el precio mínimo y máximo, y por un período de seis meses. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores a tal fin.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General aquellos accionistas que, a la vez de su celebración, figuren inscritos en los registros contables de la sociedad, pudiendo a su vez, hacerse representar por medio de otro accionista, de acuerdo con lo legal y estatutariamente establecido al respecto.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y dependencias administrativas de la sociedad, sitas en esta ciudad, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de resultados, así como obtener el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe redactado por el Consejo de Administración con la justificación de la misma así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

León, 20 de abril de 2005.-José Manuel Álvarez Fernández, Presidente del Consejo de Administración. 17.050.