Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en la Ley, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Llanera (Asturias) Polígono de Silvota, Parcela R-15, el próximo día 26 de mayo de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo, a la misma hora y lugar de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la Gestión Social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultado de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación de la retribución de los miembros del Órgano de Administración, de conformidad con lo establecido en los Estatutos. Quinto.-Necesidad de reforzar los órganos de Gobierno con el nombramiento de Gerente y apoderados. Sexto.-Facultar, en su caso, a los miembros del Órgano de Administración para realizar el Depósito de las Cuentas Anuales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales que se someten a aprobación, pudiendo solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Llanera, 18 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Vila Sánchez.-16.346.