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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Feliciano Aranzábal y Compañía, Sociedad Anónima» de fecha 11 de Abril y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 95 de Ley de Sociedades Anónimas y 15 de los Estatutos sociales, se convoca a Junta General de Accionistas que se celebrará el día 18 de mayo, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Arrasate-Mondragón, Etxagibel Notarioa, número 4, y si procediese, en segunda convocatoria al día siguiente, en los mismos hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el 2004. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados. Cuarto.-Designación de Auditores para la revisión y auditoría legal de los estados financieros. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que pudieran adoptarse. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir del 25 de abril se hallarán a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos así como del informe de auditoría, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de septiembre de 1989.

Arrasate-Mondragón, 11 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Aranzábal Zabala.-16.085.