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Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 2 de marzo de 2005, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero-Dársena 4, el próximo día 31 de mayo de 2005, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente 1 de junio de 2005, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como la propuesta de distribución de beneficios y la gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Cuarto.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que alude el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y de Auditoría de Cuentas).

En Vigo, a 2 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Irala Urrutia.-16.014.