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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en reunión del día 7 de abril de 2005, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria el próximo 30 de mayo de 2005, a las diez horas y treinta minutos, en Espinardo (Murcia), carretera de Madrid, Kilómetro 384, o en su caso en segunda convocatoria, el 31 de mayo de 2005, a la misma hora, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día, competencia respectiva de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en los ar-tículos 22 y 23 de los Estatutos sociales de esta mercantil.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias de 2004 y aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación y ratificación expresa, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ampliación de 150.500 euros (ciento cincuenta mil quinientos) de capital social, mediante la emisión de 5.000 nuevas acciones, antes del 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización para la venta de acciones de autocartera. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorizar expresamente al Presidente del Consejo de Administración para ejecutar y elevar a públicos los correspondientes acuerdos que se adoptan. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas en la sede social, los cuales podrán examinar y obtener de forma inmediata o en su caso, solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo, el informe de gestión, las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), junto con el informe de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Murcia, 8 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Pascual Vicente Díaz.-15.971.