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Convocatoria junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad Harinas Villarrobledo, S.A.L., el próximo día 20 de mayo de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, si fuera necesario en segunda convocatoria, el siguiente día 21, para deliberar y resolver sobre asuntos comprendidos, previo informe del Presidente en el siguiente

Orden del día

Primero.-Debate y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004, presentadas por los administradores. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social de los Administradores. Cuarto.-Propuesta de disolución de la Sociedad, en base a lo establecido en el artículo 260.3.º y 4.º de la Ley de Sociedades Anónimas, debate y aprobación, en su caso. Quinto.-Propuesta de liquidación de la Sociedad con cese en sus cargos y en todos sus poderes inherentes a los mismos, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, con revocación de todos los poderes generales inscritos a favor de terceras personas, debate y aprobación, en su caso. Sexto.-Propuesta de nombramiento de uno o tres liquidadores, debate y aprobación, en su caso. Séptimo.-Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el art. 114 de la misma norma.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío, previa solicitud por escrito, de todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, a partir del 5 de mayo.

Villarrobledo, 2 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Ortiz Vargas.-15.953.