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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá el carácter de ordinaria y extraordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social, c/ Juan de Herrera, 24, entlo., Santander, en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2005, a las veinte horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Ejercicio 2004 y del Informe de Gestión. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados del Ejercicio 2004. Tercero.-Fijación, a efectos estatutarios, del valor contable de las acciones. Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditor para las Cuentas del Ejercicio 2005. Sexto.-Nombramiento de Auditor para Cuentas Consolidadas Ejercicio 2005. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta por la propia Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de los interventores a que se refiere el art. 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que se hallan disponibles, en el domicilio social, para ser entregados de forma inmediata y gratuita a los señores accionistas, los documentos a que alude el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y asimismo el derecho que corresponde, a todos los accionistas, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nota importante: Caso de no celebrarse dicha Junta, en primera convocatoria, se llevará a cabo en segunda, a la misma hora el día siguiente 19 de mayo, pero en tal caso su celebración tendría lugar en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos, sito en la calle General Mola, 33, bajo derecha.

Santander, 14 de abril de 2005.-El Secretario, Antonio Sáez González.-15.965.