Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la calle Calvet, número 29, principal 1.ª, de Barcelona, el día 25 de mayo de 2005, a las 17,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), informe de gestión y, en su caso, propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio social 2004. Segundo.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Liquidador referente al mismo ejercicio. Tercero.-Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 18 de abril de 2005.-Doña María del Carmen Nougues Blanch, Liquidador único.-16.625.