Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social Paseo de la Castellana, 29 de Madrid, en primera convocatoria el 30 de mayo de 2005 a las once horas y en segunda 24 horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, gestión social y aplicación del resultado del Ejercicio 2004. Segundo.-Renovación o nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, elevación a público, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 13 de abril de 2005.-La Consejera Delegada, Valle García Tejedor.-15.978.