Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que se celebrará en Barcelona, calle Escuelas Pías, número 103 (sala de actos edificio Planetarium) , el día 18 de mayo de 2005, a las veinte horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2004. Resolución sobre aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio. Tercero.-Cambio del sistema de administración social, pasando a estar constituido por uno o más Administradores solidarios, hasta un máximo de tres. Modificación de los artículos 14, 26, 29, 31 y 32 de los Estatutos sociales para adecuarlos al nuevo sistema de administración. Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales mediante adición del artículo 28 bis para autorizar la comunicación individual a los accionistas de la propuesta de compra de acciones por parte de la sociedad para su posterior amortización y reducción de capital, en sustitución de las publicaciones establecidas en el artículo 170.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Reducción del capital social hasta un importe máximo de 734.031,35 euros, mediante la adquisición y posterior amortización de acciones de aquellos socios que lo deseen, al precio de 6,6 euros por acción. Delegación de facultades al órgano de administración para la ejecución de la reducción de capital. Sexto.-Delegación de facultades al órgano de administración para ejecución de los anteriores acuerdos. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir, la entrega o el envío gratuitos de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas. Igualmente tienen derecho a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los puntos del orden del día en los términos establecidos en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 19 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pere Harster Nadal.-16.621.