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Convocatoria de la Junta general ordinaria

Por medio de la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 16 de mayo de 2005 a las 11 horas, en el domicilio social sito en Granada, calle Méndez Núñez, 7 y 9, piso primero, en primera convocatoria, y el día 17 de mayo de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador Único. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración, las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Retribución del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, teniendo derecho los señores accionistas a examinar en el domicilio social dichos documentos, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Granada, 7 de abril de 2005.-Administrador Único, Vicente de Luna Morales.-15.879.