Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 28 de marzo de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Sevilla, 6 de Madrid, el día 23 de mayo de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 24 de mayo de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio de 2006, con propuesta de permanencia de los actuales en el desempeño de la función auditora. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas, pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 19 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jerónimo Blanco Roldán.-16.971.