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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las once horas del día 16 de mayo de 2005, en Madrid, Paseo de Recoletos, número 3, en primera convocatoria y el día 17 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de la aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Disolución de la Sociedad. Cuarto.-Liquidación de la Sociedad. Nombramiento de Liquidador. Quinto.-Solicitud de exclusión del régimen de Instituciones de Inversion Colectiva-SICAV. Sexto.-Solicitud de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Séptimo.-Delegación de Facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten. Igualmente, los señores accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 17 de febrero de 2005.-Geoffrey Stephani, Secretario-Consejero de la Sociedad.-16.986.