Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 12 de mayo de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 13 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado de 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Breda, 20 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ferrer Guivernau.-17.449.