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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrara en el Hotel Ébora, avenida de Madrid, 1, de Talavera de la Reina (Toledo), el día 14 de mayo de 2005, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si procediese, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración. Cuarto.-Examen y aprobación en su caso , de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado el 13 de mayo de 2005. Quinto.-Propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 13 de mayo de 2005. Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración. Séptimo.-Disolución y liquidación de la sociedad. Nombramiento de Liquidadores y aceptación de dimisión del Consejo de Administración. Octavo.-Aprobación de Inventario y Balance inicial y final de liquidación. Noveno.-Reparto del activo social y anulación de acciones. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de solicitar de la sociedad que le sea remitida gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Teléfono para solicitarlo: 610777726 o en el fax 915774877.

Talavera de la Reina, 20 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Federico Moráis Fernández-Sanguino.-16.660.