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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo miércoles, día 8 de junio de 2005, a las Doce horas, en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en la calle del Pilar, número 27, piso tercero, izquierda, de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) , al objeto de tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración y distribución de beneficios, correspondiente al Ejercicio de 2004. Segundo.-Nombramiento, por cese reglamentario, de los cargos de Vicepresidente, Secretario y Vocales Primero, Tercero y Séptimo del Consejo de Administración. Tercero.-Discutir y resolver sobre las proposiciones que presenten los socios al amparo de lo dispuesto en el apartado letra e) del artículo 27 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Resolver sobre las reclamaciones que formulen los socios de conformidad con lo dispuesto en el apartado letra f) del artículo 27 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Confección y aprobación del Acta de la Asamblea. Notas: Primera.-Los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Segunda.-De no celebrarse la Junta General en primera convocatoria, por falta de quórum, se celebrará en segunda el miércoles, día 15 de junio de 2005, a igual hora, en el mismo domicilio y con arreglo a idéntico orden del día, sin necesidad de nuevo aviso.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Teodomiro Robayna García.-16.798.