Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Banco, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid en el domicilio social del Banco, sito en la calle Goya, número 23, el día 24 de mayo de 2005, a las trece treinta (13,30) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, referidos al ejercicio 2004, del Banco y de su grupo financiero consolidado. Segundo.-Modificación en el Consejo de Administración. Reelección y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad por parte de la misma o de las sociedades dominadas, con los requisitos y dentro de los limites establecidos en la legislación vigente. Cuarto.-Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los Informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos quinientas acciones. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier otra persona que pueda ostentar la representación con arreglo a la Ley y a los Estatutos sociales, sin que esta precisión de la presente convocatoria suponga solicitud pública de representación.

Madrid, 20 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.16.834.