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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en las oficinas de la compañía ubicadas en Tajonar (Navarra), parque empresarial «La Estrella», calle Berroa, n.º 4, oficinas 509, 510 y 511, el 28 de mayo de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía y del Grupo Consolidado, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales. Cambio del domicilio social (artículo 4). Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la Compañía y del Grupo consolidado. Quinto.-Fusión por absorción de la mercantil Premul, S. A. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionistas puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Tajonar, 14 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Taberna Jiménez.-16.455.