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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Clínicum Seguros, S. A., adoptado en reunión de fecha 11 de abril de 2005, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, paseo de Gracia, 121, principal, de Barcelona, el día 13 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria para el siguiente día 14 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Renovación total o parcial del Consejo de Administración, y si procede, nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Sexto.-Turno de ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Asimismo y a partir de la convocatoria de Junta General podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 11 de abril de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª José Pou Rovira.-16.849.