Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en calle Parroquia de Guísamo, parcela A-6, Nave F, en el término municipal de Bergondo (La Coruña), el día 1 de junio de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente. Segundo.-Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, en su caso, y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Informe Fundación Ebiotec y aportación anual. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen, si procede. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en cualquiera de las formas admitidas en Derecho.

De acuerdo con el artículo 212 del RD. Leg 1564/ 1989, de 22 de diciembre, se encuentra a disposición de los señores accionistas toda la información y documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquiera de ellos solicitarlos y obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

En Bergondo, 15 de abril de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Gladys Bahamonde Lareo.-16.466.