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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle de Fuencarral, 139, 6.º A, el día 30 de mayo, a las diez horas, en primera convocatoria y, a las 11 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Presentación de las Cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio de 2004, para su aprobación, si procede. Tercero.-Propuesta de aplicación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, para su aprobación, si procede. Cuarto.-Aprobación de las nuevas normas para otorgar la donación económica que tiene establecida nuestra Sociedad y en su caso, selección de los Institutos beneficiaros de los donativos del año 2005. Quinto.-Cese y Nombramiento de nuevo/s Consejero/s, si así se acuerda. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio Social de la Compañía, con quince días de antelación a la celebración de la Junta y serán remitidos gratuitamente a los señores accionistas.

Madrid, 15 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Gustavo Suárez Cuesta.-16.517.