Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sant Boi de Llobregat, calle Doctor Josep Castells, número 4, a las diecisiete horas del 17 de mayo de 2005, en primera convocatoria, o, en su defecto, a las diecisiete horas del siguiente día 18 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al indicado ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Reelección de un miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Ejecución y solemnización de los acuerdos. Séptimo.-Aprobación del Acta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia se regula en los artículo 14 de los Estatutos y 104 de la Ley. La representación se rige por los artículo 8 de los Estatutos y 106 de la Ley.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho al examen en el domicilio social de los documentos, cuentas anuales, informe de auditoría e informes del Consejo de Administración a tratar en la Junta y a la entrega inmediata y envío gratuito de los mismos.

Sant Boi de Llobregat, 25 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Bordes Nou.-17.856.