Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Círculo de Bellas Artes de Madrid (c/ Alcalá, 42, Madrid), el día 13 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 14 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tendrán a su disposición inmediata y gratuitamente en la sede social las cuentas anuales y el informe de gestión a aprobar, así como la información y texto íntegro de las propuestas del orden del día.

Madrid, 13 de abril de 2005.-María Jesús González Verde, Secretaria del Consejo de Administración.-16.787.