Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Círculo de Bellas Artes de Madrid (c/ Alcalá, 42, Madrid), el día 13 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 14 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Los señores accionistas tendrán a su disposición inmediata y gratuitamente en la sede social las cuentas anuales y el informe de gestión a aprobar, así como la información y texto íntegro de las propuestas del orden del día.
Madrid, 13 de abril de 2005.-María Jesús González Verde, Secretaria del Consejo de Administración.-16.787.
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