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Convocatoria de junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «M Capital, S. A.», celebrado el día 31 de marzo de 2005, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la Compañía, situada en la calle Puerta del Mar, n.º 20, de Málaga, en primera convocatoria, el día 1 de junio de 2005, a las 12 horas y, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran el quórum de accionistas exigible, el día 2 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora. El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido a «M Capital, S. A.», y al ejercicio de 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de dividendo. Tercero.-Nombramiento de los Auditores de cuentas anuales para el ejercicio 2005. Cuarto.-Cese, nombramiento y ratificación en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para ejecutar y subsanar, en su caso, las aclaraciones que correspondan, para el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar, conforme a lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Málaga, 6 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Pablo Franco Cejas.-16.414.