Contido non dispoñible en galego
Convocatoria de junta general de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de «M Capital, S. A.», celebrado el día 31 de marzo de 2005, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la Compañía, situada en la calle Puerta del Mar, n.º 20, de Málaga, en primera convocatoria, el día 1 de junio de 2005, a las 12 horas y, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran el quórum de accionistas exigible, el día 2 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora. El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta, los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido a «M Capital, S. A.», y al ejercicio de 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de dividendo. Tercero.-Nombramiento de los Auditores de cuentas anuales para el ejercicio 2005. Cuarto.-Cese, nombramiento y ratificación en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para ejecutar y subsanar, en su caso, las aclaraciones que correspondan, para el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
Se hace constar, conforme a lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.
Málaga, 6 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Pablo Franco Cejas.-16.414.
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