Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria

Los accionistas de Manutención Automatizada, Sociedad Anónima, son convocados a fin de asistir a una Junta general de accionistas, a celebrar con carácter ordinario, a la que seguirá inmediatamente otra Junta general, ésta con carácter de extraordinario. Ambas tendrán lugar sucesivamente en el edificio de Badalona Centre Internacional de Negocis, sala Vicenç Bosch, polígono Les Guixeres, s/n.º, Badalona, en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2005, a las quince horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día 19 de mayo de 2005, a las quince horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2004. Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2004. Informe de gestión. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta ordinaria.

Seguidamente, a continuación de la anterior, tendrá lugar la Junta general extraordinaria que se convoca bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección o reelección de Administrador único.

Segundo.-Designación de las personas para la elevación a públicos de los acuerdos aprobados, y atribución de facultades para la rectificación, aclaración y subsanación de los mismos, hasta su Inscripción en el Registro Mercantil. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley.

Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley.

El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 de la Ley.

Barcelona, 28 de febrero de 2005.-El Administrador, Marcel Soto.-17.300.