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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Tres Cantos (Madrid), Avenida de los Encuartes, 19, el día 19 de mayo de 2005, a las trece horas en primera convocatoria y, en segunda de ser ello necesario, el siguiente día 20 de mayo en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Aceptación de renuncias y nombramiento de nuevos consejeros. Tercero.-Reelección de auditores. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración y modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento de Interventores, en su caso, para la aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones que representen al menos el uno por mil del capital social, cualquiera que sea su clase o serie, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. Será necesario que, con cinco días de antelación hayan efectuado el depósito de las mismas o de su certificado de depósito en el domicilio social, Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos (Madrid) .

Tres Cantos, 25 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio María Arratibel Jauregui.-17.812.